2026年04月01日，鹏鼎控股发布关于召开2025年年度股东会的通知。本次股东会由董事会召集，符合相关法律法规及《公司章程》规定，由公司第三届董事会第二十六次会议决定召开。
会议时间为2026年04月23日，现场会议于14:30开始，网络投票时间为当日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）以及9:15至15:00（深交所互联网投票系统）。会议召开方式为现场表决与网络投票相结合，股权登记日为2026年04月16日。
出席对象包括股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人、公司董事和高级管理人员、股东会见证律师及相关法规规定应出席人员。会议地点在深圳市宝安区燕罗街道燕川社区松罗路鹏鼎园区厂房A11栋101会议室。
会议将审议多项议案，如公司2025年董事会工作报告、年度报告及其摘要、2026年投资计划、回购注销限制性股票、变更注册资本暨修改《公司章程》等。其中议案4、5须以特别决议通过，且议案4表决通过是议案5生效前提；议案7、8采用累积投票制表决。关联股东美港实业有限公司及集辉国际有限公司需对议案6、10、12、14回避表决，且不接受其他股东委托投票。
会议登记时间为2026年4月16日上午9:00 - 11:00，下午14:30 - 17:00，登记地点在深圳市宝安区新安街道海滨社区海秀路2038号鹏鼎时代大厦A座30层。登记方式多样，异地股东可通过电子邮件或传真办理，不接受电话登记。
股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，具体操作流程见附件。
