2026年04月01日，上海剑桥科技股份有限公司发布第五届董事会审计委员会第十四次会议决议公告。
本次会议于3月18日通知，3月30日召开，应参加委员3人，实际参加3人。会议审议通过多项议案，包括2025年度财务决算报告，认为该报告真实反映公司财务状况与经营成果，致同会计师事务所出具无保留意见审计报告；通过2025年度利润分配暨资本公积金转增股本预案，符合相关规定，利于公司发展；通过2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告，如实反映资金情况。
此外，还通过了2025年度内部控制评价报告、董事会审计委员会履职情况报告、2025年年度报告及其摘要等。关于聘请2026年度审计机构，拟聘请致同会计师事务所，未损害中小投资者利益且其具备资质，将提交董事会审议。2026年半年度现金分红预案兼顾公司与股东利益，决策合规。提请股东会授予董事会发行H股股份一般性授权及回购H股股份一般性授权的议案，均符合公司需求，将提交董事会审议。
会议还通过了《上海剑桥科技股份有限公司2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及摘要、实施考核管理办法，核查激励对象名单，认为激励对象主体资格合法有效，将进行公示。同时建议采纳上海剑桥科技股份有限公司H股限制性股份计划，该计划符合相关要求。
