2026年04月04日，深圳市三利谱光电科技股份有限公司发布第五届董事会2026年第二次会议决议公告。
本次会议于2026年4月2日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事8人，实到8人。会议审议通过了多项议案，包括《关于2025年度董事会工作报告的议案》《关于2025年度总经理工作报告的议案》《关于2025年度财务决算报告的议案》等。其中，《关于2025年度董事会工作报告的议案》《关于2025年度财务决算报告的议案》《关于2025年度利润分配预案的议案》等多项议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
为充分调动积极性，会议通过了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，前者全体董事回避表决直接提交股东会，后者董事长张建军和董事阮志毅回避表决。此外，同意续聘天健会计师事务所为2026年度审计机构，同意公司及子公司开展累计不超1.2亿美元的外汇套期保值业务等。公司还将于2026年4月24日召开2025年度股东会。
