2026年04月11日，浪潮信息发布《浪潮电子信息产业股份有限公司内部审计制度(2026年4月)》公告。
制度目的在于完善公司治理结构，提高内部审计质量，防范和控制风险，提升经营效率和效果。内部审计是对公司内部控制、财务信息及经营活动的评价活动，遵循独立、客观、公正原则。
公司董事会下设审计委员会，由三名非高级管理人员董事组成，独立董事过半数且一名为会计专业人士任召集人。审计部对董事会负责，独立开展工作，配备专业审计人员。
审计部职责包括检查内部控制、审计财务资料、协助反舞弊等，公司赋予其要求报送资料、检查文件、参加重要会议等权限。审计部需实施审查程序，提交内部控制评价报告，制定工作计划和总结报告。审计委员会督导内部审计部门半年检查重大事件实施及资金往来情况。
内部审计工作有明确程序，需建立审计档案。各子公司等需按审计意见整改，审计部加强与其他监督力量协作。同时，对被审计单位和审计人员的违规行为制定了责任追究措施。
