2026年4月12日，德宏股份发布2025年度内部控制评价报告。
报告指出，建立健全和实施内部控制、评价其有效性并披露报告是董事会的责任，审计委员会监督，经理层负责日常运行。公司内控目标是保证经营合法合规、资产安全等，但内控有固有局限。
评价结论显示，在2025年12月31日内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效；未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自基准日至报告发出日，未发生影响内控有效性评价结论的因素，且内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致，审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露也与公司评价报告披露一致。
评价范围涵盖公司本部及子公司，资产额和营业收入占比均达100%，主要业务和事项包括组织架构、采购、销售等，重点关注重大经营决策等风险领域。
公司依据相关规范和制度开展评价工作，内控缺陷认定标准与以前年度一致。报告期内，公司存在财务和非财务报告内部控制一般缺陷，但因内控体系完善，发现后及时纠正，对体系运行无实质性影响，且无未完成整改的重大和重要缺陷。
2025年，公司纳入评价范围的业务与事项内控有效运行，达到内控目标。2026年，公司将继续完善内部控制制度，规范执行，强化监督检查，优化流程，加强管理水平，防范风险，促进可持续发展。
