2026年04月22日，永鼎股份发布第十一届董事会第三次会议决议公告。
会议于2026年4月18日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应出席董事6人，实际出席6人。会议审议通过多项议案，其中《公司2025年度利润分配方案》显示，公司拟向全体股东每股派发现金红利0.015元（含税），截至2025年12月31日，总股本1,461,994,802股，合计拟派发现金红利21,929,922.03元（含税），若总股本变动，将维持每股分配比例不变并调整分配总额。
此外，还审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》《公司2025年度总经理工作报告》等议案。《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》等涉及薪酬事项的议案按规定进行了回避表决。
多项议案如《公司2025年度董事会工作报告》《公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》等尚需提交公司2025年年度股东会审议。公司拟定于2026年5月15日召开2025年年度股东会。
