2026年5月1日，江苏微导纳米科技股份有限公司发布《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
募集资金基本情况方面，2022年首次公开发行股票，募集资金净额102347.14万元，到账时间为2022年12月20日，截至2025年12月31日余额4985.13万元；2025年向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金净额115892.16万元，于2025年8月12日到位，截至2025年12月31日余额47306.58万元。
募集资金管理上，公司制定了募集资金管理制度，经2020年第一次临时股东大会审议通过，2025年第四次临时股东大会修订。2022年首募和2025年可转债募集资金均与相关银行、保荐机构签订了三方监管协议，且协议得到切实履行。
本年度募集资金实际使用方面，2022年首募和2025年可转债募集资金均存在募投项目及发行费用的预先投入及置换情况。2025年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。2022年首募资金曾计划使用不超过1亿元进行现金管理，截至2025年12月31日余额为0元；2025年可转债募集资金计划使用不超过8亿元进行现金管理，截至2025年12月31日余额为32000万元。2025年度，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款、用于在建项目及新项目回购股份的情况。2023年公司变更了首次公开发行股票募集资金投资项目实施地点。2025年，公司对“基于原子层沉积技术的光伏及柔性电子设备扩产升级项目”结项，将节余资金2267.01万元永久补充流动资金。此外，公司还进行了部分募投项目结项及延期、调整募投项目拟投入募集资金金额等操作。
变更募投项目方面，2025年度未发生变更，也无对外转让或置换情况。公司董事会认为募集资金使用及披露不存在违规情况，保荐机构中信证券也认为公司有效执行相关规定，后续将持续督促公司规范使用募集资金。
