2026年5月21日，中鼎股份发布向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）。
公司董事会认为，公司符合现行法律、法规和规范性文件中关于上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备发行条件。本次发行证券为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，将在深交所上市，发行总额不超过192,000.00万元，每张面值100元，按面值发行，存续期限为六年。
可转债利率提请股东会授权董事会及其授权人士协商确定，每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息。转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止。
本次募集资金扣除发行费用后，将用于智能机器人核心关节制造项目（73,200.00万元）、智能热管理系统总成项目（58,200.00万元）、新能源汽车智能底盘系统研发结算中心项目（10,600.00万元）及补充流动资金（50,000.00万元）。
容诚会计师事务所对公司2023 - 2025年度财务报告进行审计并出具标准无保留意见审计报告。报告期内，公司资产总额维持较高水平，2025年末达2,738,214.45万元；负债总额呈上升趋势，2025年末为1,297,065.51万元。公司偿债能力较强，利息偿还风险较低；应收账款和存货周转率基本稳定，销售回款和存货管理情况良好；盈利能力呈稳定增长态势，2025年营业收入1,979,983.01万元，归母净利润158,939.60万元。
公司现行利润分配政策注重对股东的合理回报，最近三年累计现金分配合计72,406.93万元，占年均可分配利润的54.68%。此外，公司及子公司不存在失信情形，未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划。
