恒坤新材拟对外投资设合资公司，关联交易议案待董事会审议

2026年5月29日，恒坤新材发布第五届董事会第二次独立董事专门会议决议公告。本次会议于2026年5月29日以现场结合通讯方式召开并表决，通知已于5月26日以电子邮件方式向全体独立董事发出。应出席独立董事3人，实际出席3人，由独立董事黄兴孪主持，会议符合相关规定，决议合法有效。会议审议通过《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，独立董事认为该事项遵循自愿、公平和公开原则，有利于提升公司可持续发展能力，符合战略发展需要，对公司日常经营及财务状况无重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，且履行了必要审批程序，符合有关法律法规及《公司章程》等规定。因此，独立董事一致同意该事项并同意将议案提交公司董事会审议，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。