2026年6月5日，天迈科技发布第五届董事会第五次会议决议公告。
会议于当日在郑州市高新区莲花街316号10号楼公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，其中董事王欣女士、独立董事杨慧女士通过通讯方式参会。会议通知于6月4日通过电子邮件送达，全体董事豁免提前通知时限，召集、召开程序合规，由董事长王欣女士主持，高级管理人员列席。
会议审议通过两项议案。一是《关于补选独立董事的议案》，因现任独立董事杨慧女士工作调整辞职，苏州工业园区启辰衡远股权投资合伙企业提名方静女士为独立董事候选人，经审核，董事会同意补选，任期自股东会审议通过至本届董事会任期届满。二是《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，同意于6月22日下午15:00在公司一楼会议室召开。
