2026年6月10日，彤程新材料集团股份有限公司发布关于修订《公司章程》《公司章程(草案)》及部分治理制度的公告。
公司于当日召开第四届董事会第九次会议，审议通过相关议案。鉴于拟发行H股并在香港联交所主板上市，为完善公司治理结构、提高董事会决策科学性与有效性，公司将增加1名独立董事，使独立董事人数从3名增至4名，董事会人数从9名调至10名。同时，根据《上市公司治理准则》修订累积投票条款，结合A+H双重上市监管要求，将常住香港的独立董事津贴调整为20万港币/年，并配套修订相关治理制度。
《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事津贴管理办法》待股东会审议通过后生效，《公司章程(草案)》《股东会议事规则(草案)》在股东会审议通过后，于H股挂牌上市之日起生效。公司董事会提请股东会授权办理工商变更登记等事宜，以市场监督管理部门核准结果为准。
