2026年06月28日，王力安防科技股份有限公司发布《国浩律师(杭州)事务所关于王力安防科技股份有限公司2026年度向特定对象发行股票之法律意见书》。
本次发行已取得内部批准，2026年5月25日，发行人召开第四届董事会第四次会议审议通过相关议案并提请股东会审议；6月10日，2026年第二次临时股东会审议通过多项与本次发行相关的议案。股东会已授权董事会办理本次发行事宜，授权范围和程序合法有效。
发行人系依法设立且有效存续的股份有限公司，其股票已在上海证券交易所挂牌上市，具备本次发行的主体资格。经核查，发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券期货法律适用意见第18号》等规定的向特定对象发行股票的实质条件。
此外，发行人设立程序合法，具有独立性；发起人和股东情况合规；股本及演变合法有效；业务经营合规，主营业务突出；关联交易定价公允，不存在同业竞争；主要财产产权清晰；重大债权债务合法有效；章程制定与修改符合规定；法人治理结构健全；税务、环保和产品质量等方面均符合要求。本次募集资金拟用于湖北王力安防产品有限公司智能门窗系列产品项目及补充流动资金，前次募集资金已使用完毕且项目效益良好，募投项目实施后不会新增同业竞争或关联交易。
综上所述，发行人具备本次发行的主体资格、程序条件与实质条件，不存在法律障碍，本次发行尚需获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会注册。
