2026年07月24日，上海瀚讯发布国泰海通证券股份有限公司、 中信证券股份有限公司关于上海瀚讯信息技术股份有限公司向特定对象发行股票的发行过程和认购对象合规性报告。
本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），面值1元/股，数量为22,388,955股，采取向特定对象发行、代销的方式。发行价格为33.32元/股，募集资金总额745,999,980.60元，扣除发行费用后净额为738,566,557.55元。发行对象最终确定为16家，限售期六个月。
公司于2025 - 2026年履行内部决策程序，相关发行方案经董事会、股东会审议，2026年获深交所审核通过及中国证监会注册批复。发行过程中，向327名特定投资者发送认购邀请书，新增9名有认购意向投资者也收到邀请。2026年7月14日，收到17份申购报价单，16份有效。
获配对象与公司无关联关系，近一年无重大交易，未来交易将依规披露。发行对象中私募基金均完成备案，符合投资者适当性要求，资金来源合规。募集资金于7月17日到账，7月20日划至公司专户，经会计师事务所验资。
保荐人认为本次发行定价和对象选择过程均合规合法，符合相关规定和公司决议。
