2026年2月27日，慧翰股份发布第四届董事会第十九次会议决议公告。会议于当日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应出席董事8人，实际出席8人。
会议审议通过多项议案：一是同意聘任张文斌先生为公司董事会秘书，冯静女士因工作变动辞去董事会秘书职务，辞职后继续担任公司董事、副总经理；二是同意变更部分募集资金投资项目实施方式、调整投资金额及延期，此议案经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议；三是拟修订《公司章程》，需提交股东会并经出席会议有表决权股东三分之二以上通过；四是拟修订《募集资金管理办法》，尚需提交股东会审议；五是同意修订《董事及高级管理人员薪酬管理办法》，部分非独立董事回避表决，该议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议；六是同意于2026年3月16日召开2026年第一次临时股东会。
