2026年3月27日，恒玄科技发布董事会议事规则公告。规则旨在规范董事会议事方式和决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平。
规则明确了董事任职资格，出现如《公司法》规定的禁止情形等情况，不能担任董事，已任职的需解除职务。董事任期3年，可连选连任，独立董事连续任职不超6年。董事需对公司负有忠实和勤勉义务。
董事会由6名董事组成，设董事长1人，独立董事2名，下设四个专门委员会。董事会需确定多项交易权限，建立审查和决策程序，重大投资项目需评审并报股东会批准。
董事会会议分为定期和临时会议，对会议的召集、召开、表决、决议等流程均有详细规定。会议记录需包含多项内容，档案保存期限为10年。此外，董事对公司负有保密义务。
