2026年05月01日，电科芯片发布2025年度内部控制评价报告。
报告显示，公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性，审计与风险控制委员会进行监督，经营管理层组织日常运行。公司内部控制目标是合理保证经营管理合法合规等，但存在固有局限性。
评价结论表明，在2025年12月31日（内部控制评价报告基准日），公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效；未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自基准日至报告发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素，且内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致，审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露也与公司评价报告披露一致。
评价范围涵盖中电科芯片技术股份有限公司等主要单位，资产总额和营业收入占比均达100%，主要业务和事项包括组织架构、资金管理等，重点关注资金管理等6个高风险领域，且无重大遗漏和法定豁免。
公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作，内部控制缺陷具体认定标准与以前年度一致，并区分财务报告和非财务报告内部控制制定了定量和定性认定标准。评价过程中发现的财务和非财务报告内部控制一般缺陷，风险均可控且已安排整改，截至基准日无未完成整改的重大和重要缺陷。
2025年度，公司完善内部控制体系，新制定、修订制度57个，法务与纪审部审计认为“内控有效”。2026年，公司将持续推进内部控制体系优化与深化建设，强化内控执行与监督检查，聚焦高风险领域，提升经营管理和风险防范能力。
