2026年5月18日，金信诺发布深圳金信诺高新技术股份有限公司2025年年度股东会决议公告。本次股东会由公司第五届董事会召集，于2026年5月18日下午14:00现场会议召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00，董事长黄昌华主持，地点在深圳市南山区科技生态园10栋B座27楼会议室。
出席会议股东情况：通过现场和网络投票的股东315人，代表股份174,830,783股，占公司有表决权股份总数的26.4172%；中小股东313人，代表股份4,600,000股，占公司有表决权股份总数的0.6951%。
议案审议表决情况：本次会议审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》《关于公司2025年度利润分配预案的议案》《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于续聘中汇会计师事务所为公司2026年度审计机构的议案》《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》《关于提请股东会延长授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》《关于开展黄金期货及衍生品套期保值业务的议案》等8项议案。
律师意见：上海市锦天城（深圳）律师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关规定，出席人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
