2026年05月28日，上海剑桥科技股份有限公司发布第五届董事会第三十一次会议决议公告。
公司于2026年5月25日向全体董事发出召开会议通知，并于5月27日以通讯表决方式召开会议。本次会议由董事长Gerald G Wong先生召集，7名董事全部参会，会议程序合规。
全体董事审议通过根据一般性授权制定H股发行方案的议案。公司拟根据2025年年度股东会通过的一般发行授权，新增发行境外上市H股。董事会可发行最多70,530,074股H股，本次发行使用该额度，无需股东会另行批准，实际发行数量根据市场和资金需求确定。
募集资金用于公司核心部件战略性储备、补充营运资金及其他一般企业用途，会根据发行规模调整。董事会授权董事长Gerald G Wong先生全权处理发行具体事项，包括办理审批、申请上市、委任中介等。
决议表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。同日，公司第五届董事会战略与ESG委员会第十一次会议也审议通过该议案。
