2026年6月10日，彤程新材料集团股份有限公司发布第四届董事会第九次会议决议公告。本次会议于2026年6月10日在公司会议室召开，采用现场结合通讯方式，由董事长Zhang Ning女士主持，9名董事全部出席。
会议审议通过多项议案：一是《关于修订<公司章程>及其附件以及H股发行并上市后适用的<公司章程(草案)>及其附件的议案》，因拟发行H股并在香港联交所主板上市，公司将增加1名独立董事，调整董事会人数，修订累积投票条款，该议案需提交2026年第二次临时股东会审议。二是《关于增选第四届董事会独立董事的议案》，提名陈志峰先生为独立董事候选人，任期至第四届董事会任期届满，需股东会审议。三是《关于确定公司董事角色的议案》，明确发行并上市后各董事角色，需股东会审议通过且发行并上市后生效。四是《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》，陈志峰当选独立董事后，调整审计委员会成员。五是《关于修订<独立董事津贴管理办法>的议案》，调整常住香港独立董事津贴为20万港币/年，需股东会审议。六是《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，9名激励对象可解除限售113,500股，约占总股本0.02%。七是《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。
