2026年10月25日，珠海科瑞思科技股份有限公司发布《第二届董事会第十四次会议决议公告》。
本次会议于2026年10月23日以现场结合通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。
会议审议通过多项与本次交易相关的议案，核心内容如下：一是本次交易整体方案为向李刚、深圳宏钢投资合伙企业（有限合伙）等7名交易对方发行股份及支付现金，收购其合计持有的深圳市宏钢光电封装技术股份有限公司100%股份，同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，募集配套资金的实施以资产购买为前提，但募集成功与否不影响资产购买的实施。
二是发行股份购买资产的核心安排：定价基准日为本次董事会决议公告日，发行价格确定为34.33元/股，不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的80%，若期间发生除权除息事项将按规则调整发行价格；发行数量根据向各交易对方支付的股份对价除以发行价格计算，不足1股部分由交易对方放弃；过渡期标的公司盈利由科瑞思享有，亏损由交易对方按持股比例承担；交易对方取得的股份自发行结束之日起12个月内不得转让，后续解锁安排及业绩承诺相关锁定另行协商；业绩承诺期初步定为2027年、2028年、2029年，若交易未在2027年底完成则相应顺延，未达标将由业绩承诺方以股份及现金补偿，超额完成可给予核心团队不超过超额部分100%且不超过交易作价20%的奖励；交易完成后宏钢光电成为全资子公司，由原管理层负责经营，财务负责人由科瑞思推荐，稳定运行一个完整会计年度后可安排相关人员进入科瑞思管理层。
三是募集配套资金相关安排：发行股票为创业板A股，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日交易均价的80%；发行数量不超过发行前公司总股本的30%，募资总额不超过本次股份购买资产交易价格的100%，具体金额待标的资产交易价格确定后披露；认购股份锁定期为6个月；募集资金拟用于支付现金对价、交易税费、中介费用、补充流动资金及偿还债务等。
四是交易性质认定：本次交易预计构成重大资产重组，交易完成后部分交易对方持股比例将超过5%，预计构成关联交易，本次交易不会导致公司控制权变更，不构成重组上市。
五是后续安排：目前标的资产审计、评估工作尚未完成，暂不召开股东大会审议相关事项，待相关工作完成后将再次召开董事会并召集股东大会审议；董事会已提请股东大会授权董事会及经营管理层全权办理本次交易相关事宜，授权有效期为股东大会审议通过之日起12个月，若取得证监会注册批复则延长至交易实施完成。
本次交易相关议案均已经公司战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过，待后续相关工作完成后将披露重组报告书等进一步信息。
