2026年3月10日，华盛锂电发布董事会议事规则（草案）（H股发行上市后适用）公告。
该规则旨在完善公司法人治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权。董事会下设董事会办公室处理日常事务，董事会秘书兼任负责人。
董事会会议分定期和临时会议，每年至少召开四次定期会议，每季度一次，上下半年各一次。定期会议提案需董事会办公室征求董事意见后交董事长拟定，董事长可视情况征求经理和其他高级管理人员意见。
出现代表十分之一以上表决权的股东提议、三分之一以上董事联名提议等情形时，应召开临时会议。提议需提交书面提议，董事长应在十日内召集并主持会议。
会议通知方面，定期会议提前十四日、临时会议提前五日发出书面通知，紧急情况可口头通知。会议通知需包含日期、地点、议题等内容，并提供充分会议材料。
会议召开需过半数董事出席，董事原则上应亲自出席，可书面委托其他董事代为出席，但有相关限制。会议表决实行一人一票，以书面记名投票方式进行。
除特殊情况外，董事会决议需全体董事过半数同意，担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意。董事在特定情形下需回避表决。
此外，规则还对会议记录、决议公告、决议执行、会议档案保存等方面作出规定，该规则待股东会批准，于公司H股上市交易之日生效实施。
