2026年03月31日，三友联众集团股份有限公司发布2025年度内部控制评价报告。
报告显示，公司依据企业内部控制规范体系等规定，对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。在财务报告内部控制方面，不存在重大缺陷，董事会认为公司已在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；非财务报告内部控制也未发现重大缺陷，且自评价基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素。
纳入评价范围的主要单位包括公司及下属全资、控股子公司，资产总额和营业收入合计均占公司合并报表相应总额的100%。主要业务和事项涵盖法人治理结构、财务管理、资产管理等多方面，重点关注法人治理、资金管理等12个高风险领域。
公司在各业务方面制度健全。法人治理结构完善，股东会、董事会和管理层权责分明；财务管理制度规范，保证财务报告真实准确；资产管理严格，防止固定资产损失；合同管理、关联交易、对外投资与对外担保等均有明确制度并有效执行；内部审计监督和子公司管理也不断加强。
公司还确定了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内，未发现财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷。未来，公司将继续完善内部控制制度，促进健康可持续发展。
