2026年04月02日，湖北鼎龙控股股份有限公司发布《董事会议事规则》公告。该规则草案适用于H股发行上市后，旨在保护公司和股东权益，规范董事行为，保障公司经营决策科学、高效、有序进行。
董事会由九名董事组成，包括一名职工代表董事和三名独立董事，设董事长一人。董事会下设战略与可持续发展、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。
董事享有出席会议、提出议案、行使表决权等权利，同时需履行保密和关联交易披露义务。董事报酬由股东会决定。
董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开四次。会议通知需提前送达，议案由董事会秘书搜集或总经理办公会提出。会议可现场或电子通信方式召开，决议需全体董事过半数以上表决同意。
此外，规则还对会议记录、决议执行与监督等方面作出规定，公司将至少每两年对董事会表现进行正式评核。本规则待股东会审议批准，自公司H股在港交所挂牌上市之日起生效施行。
